Разоблачена группа мошенников, несколько лет получавшая пенсии переселенцев при содействии сотрудников банка

Миллионную мошенническую схему раскрыли сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при содействии руководства финучреждения.

Финалом долгой работы стала серия обысков и задержание главной подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которая была уволена по веским причинам.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска на протяжении нескольких лет. Злоумышленница с помощью своих сообщников подыскивала жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия.

Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали «дублеров» - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. «Актерам» платили по 100 гривен.

Подозреваемая, пользуясь уязвимым положением своих жертв, оставляла банковские карточки себе, привязывала счета в телефон и снимала все деньги, что на них начислялись, а также оформляла кредиты на чужие имена. Пенсионерам сообщала, что надо подождать или что им отказано в оформлении выплат без личного присутствия. Некоторые старики ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее.

Как выяснилось, аферисты получали деньги даже за «мертвые души».

На сегодняшний день, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Сейчас оперативники устанавливают их личности.

У координатора преступной группы и ее помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Донбасс Донецк область криминал разоблачение группа мошенники афера пенсии банки ВПЛ переселенцы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оценка
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Образование
Ответы на вопросы Внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе появились в сети. Их опубликовали на портале Erudit. ВНО по украинскому языку и литературе прошло в четверг, 23 мая. Данное тестирование является обязательным для всех выпускников школ. При этом сертификат ВНО по украинскому языку и литературе обязательно требуется, чтобы поступить в высшие учебные заведения. Вчера на экзамен не пришли примерно 10 000 учеников. Но если их...
Криминал
Вчера, 24 мая, во время проверки одного из торговых киосков, расположенных на территории поселка Торецкий, полицейские обнаружили, что заведение осуществляет реализацию алкогольных напитков, не имея на это соответствующей лицензии. В результате правоохранители изъяли почти 70 бутылок алкогольной продукции. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 «Розничная торговля алкогольными напитками или табачными изделиями без н...
Политика
Международный валютный фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства в Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества, однако его миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс. "Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", – сказал...
Образование
Сегодня во всех общеобразовательных заведениях Дружковки прозвучали последние звонки. Для младших школьников они стали сигналом к началу летних каникул, ну а старшеклассникам - сигналом к подготовке к экзаменам и выпускному вечеру. В приподнятом настроении и с яркими букетами цветов торопились сегодня утром на торжественную линейку и учащиеся школы №7. Погода выдалась как по заказу - на небе не было ни тучки. Много тёплых и проникновенных слов было сказано...
Общество
С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00. В частности, на летний режим работы будут переведены: КПВВ «Золоте» - дорожный коридор «Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск»; КПВВ «Майорское» - дорожный коридор «Горловка - Бахмут»; КПВВ «Марьинка» - дорожный коридор «До...
Общество
Петиция за отмену петиции об отставке президента Украины Владимира Зеленского появилась на сайте Администрации президента в четверг, 23 мая. Отметим, что в пятницу, 24 мая, она набрала 4 291 голосов по состоянию на 8:15. Известно, что автором петиции является Федченко Сергей Игоревич. Также на официальном сайте главы государства зарегистрировано еще пять петиций с таким требованием. В общем количестве почти 7 тыс. человек поддержали эти петиции. Кроме того...
Общество
22 травня на офиційному інтернет-представництві Президента України була зареєстрована петиція за відставку нового Президента України Володимира Зеленського. Автор петиції - Максим Безрук.  "Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажанн...
Власть
Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП. Зарегистрированная на сайте президента петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1 в четверг, 23 мая. "Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента....
Новости компаний
Камера передает видео-изображение на Ваш смартфон или любое другое устройство. Вы можете видеть происходящее как в реальном времени, так и просматривать видеозапись позже. В чем плюсы ip камер? Представьте, что Вы уехали на работу и забыли: выключили ли утюг. Или волнуетесь о сохранности имущества во время отпуска. Во всех этих ситуациях Вас успокоят ip-камеры видеонаблюдения. Камеры легко устанавливаются на стене или на полке шкафа и передают информацию н...
Новости по теме
Дружковка: Полицейские изъяли нелегальный алкоголь в одном из киосков на Торецком
Под маской банкира: Мошенник "облегчил" банковский счет жителя Дружковки на 15 тысяч гривен
Дружковка: Прокуратура обжалует мягкий приговор мужчине, задолжавшему своему ребенку почти 55 тыс. грн алиментов
Дружковка: Ограбившего женщину рецидивиста суд освободил под «ночной» домашний арест
Дружковка: За ночной разбой преступной троице "светит" до десяти лет
В Донецкой области разоблачена банда фальшивомонетчиков
Дружковка: Совместная пьянка переросла в драку между двумя мужчинами
Дружковка: Задержан вор-рецидивист, совершавший кражи из частных домов
Какие банкноты подделывают в Украине чаще всего
Дружковка: Подозреваемый в разбойном нападении помещён под домашний арест